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开启“火眼金睛”大悟县公检银联手“反洗钱”

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颓废式╭流年
颓废式╭流年 Lv.10楼主+关注
07-29 11:02
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为进一步健全洗钱违法犯罪风险防控体系,形成反洗钱工作合力,近日,大悟县人民检察院和人民银行大悟支行、县公安局相关部门召开反洗钱工作沟通协商会。




会上,公检银三方根据各自职责,围绕当前反洗钱工作现状、执法办案难点以及洗钱线索移交等相关问题以及今后如何加强全县洗钱违法犯罪活动源头治理,完善相关协作机制,联合开展关于《孝感市打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划实施方案》进行了深入交流和探讨。



“反洗钱工作既是维护国家安全和金融安全的重要保障,也是推进国家治理体系和治理能力现代化的重要内容。”人民银行大悟支行行长夏伦芳在会议上强调了打击洗钱犯罪的必要性和重要性。





“毒品犯罪作为洗钱罪的上游犯罪之一,打击洗钱活动能更有效打击毒品犯罪。”县公安局相关部门代表在会议中表示,通过深挖毒品案件中的洗钱犯罪线索,即可让毒品犯罪案件的“罪”“赃”无处遁形,亦可以助力反洗钱工作开展。


“反洗钱是当前上级部署的一项重要专项工作,需要司法机关与各职能部门的通力协作。”大悟县检察院党组成员、副检察长刘刚表示,作为检察机关,将充分发挥司法办案、诉讼监督职能,通过提前介入、引导侦查等方式,积极落实“一案双查”工作机制,在办理上游犯罪案件时,同步审查是否涉嫌并追诉洗钱犯罪,做到“应诉尽诉”。

沟通协商会议最终达成共识,公检银三方要定期召开联席会议,明确并压实主体责任,加强成员单位的协作配合,努力全方位多层次提升反洗钱工作成效。县检察院将切实履行监督职责,在案件线索发现移送、重点线索研判、信息共享等方面持续发力,为维护大悟县经济金融稳定发展贡献检察力量。

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